Легализация преступных доходов
- Легализация преступных доходов
- преступление международного характера, выражающееся в том, что деньги, добытые преступным путем, вывозятся за границу и помещаются на счета коммерческих банков разных государств, а затем на эти средства легальным путем приобретаются или создаются предприятия, банки, скупается иностранная валюта, заключаются сделки. В соответствии с международной конвенцией о розыске, получении и конфискации незаконных средств, полученных преступным путем, 1990 г., государства-участники должны установить в своих законодательствах уголовную ответственность за такое деяние, предусмотреть в законах порядок розыска, изъятия и конфискации незаконно полученных средств. Сотрудникам банков должна быть вменена обязанность сообщать соответствующим органам о подозрительных размещении или перемещении денег.
Большой юридический словарь. — М.: Проспект.
А. В. Малько.
2009.
Смотреть что такое "Легализация преступных доходов" в других словарях:
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ — преступление международного характера, распространенное в странах с рыночной экономикой. Объективная сторона этого преступления состоит в том, что добытые преступным путем деньги вывозятся за границу и в разных государствах помещаются на счета… … Юридическая энциклопедия
Легализация преступных доходов — Другие названия: Легализация преступных доходов, Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем Отмывание денег легализация денежных средств, полученных незаконным путём, то есть перевод их из теневой, неформальной экономики в… … Википедия
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ — отмывание денег, добытых преступным путем; одно из наиболее опасных экономических преступлений международного характера. Получило распространение в странах с рыночной экономикой. Объективная сторона Л.п.д. состоит в том, что добытые преступным… … Энциклопедия юриста
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ — преступление международного характера, распространенное в странах с рыночной экономикой. Объективная сторона этого преступления состоит в том, что добытые преступным путем деньги вывозятся за границу и в разных государствах помещаются на счета… … Энциклопедический словарь экономики и права
Легализация преступных доходов — придание в любых формах правомерного вида преступным доходам (Ст. 1 Закона Республики Беларусь О мерах борьбы с организованной преступностью и коррупцией ) … Право Белоруссии: Понятия, термины, определения
ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ — ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ … Юридическая энциклопедия
Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем — Другие названия: Легализация преступных доходов, Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем Отмывание денег легализация денежных средств, полученных незаконным путём, то есть перевод их из теневой, неформальной экономики в… … Википедия
ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ — (см. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ) … Энциклопедический словарь экономики и права
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ КРИМИНАЛЬНЫХ ДОХОДОВ — сокрытие незаконного происхождения преступных доходов, искажение природы их происхождения, места нахождения, размещения, движения, или действительной принадлежности материальных ценностей или соотносимых с ними прав, равно придание им в любых… … Большой бухгалтерский словарь
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ КРИМИНАЛЬНЫХ ДОХОДОВ — сокрытие незаконного происхождения преступных доходов, искажение природы их происхождения, места нахождения, размещения, движения, или действительной принадлежности материальных ценностей или соотносимых с ними прав, равно придание им в любых… … Большой экономический словарь
